大众和彩网,天津中环半导体股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议的公告

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2020-01-11 16:59:18
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大众和彩网,天津中环半导体股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议的公告

大众和彩网,证券代码:002129 证券简称:中环股份 公告编号:2019-105

天津中环半导体股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十二次会议于2019年12月10日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会9人,实际参会9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行,在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下:

一、审议通过《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》

详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)的《关于为子公司申请银行贷款提供担保的公告》。

表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案还需经公司2019年第三次临时股东大会审议通过。

二、审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》

详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2019年第三次临时股东大会通知的公告》。

表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会

2019年12月10日

证券代码:002129 证券简称:中环股份 公告编号:2019-106

天津中环半导体股份有限公司

关于为子公司申请银行贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

1、担保事项的简要情况

根据天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)子公司天津鑫天和电子科技有限公司根据经营及资金需求情况,拟分别向国家开发银行天津分行申请民营专项贷款不超过2.7亿元、向中国银行股份有限公司天津分行申请贷款不超过4亿元(其中1亿元贷款为到期续贷),期限一年。上述贷款由公司提供担保,并对其到期偿付承担连带责任。

以上担保额度以担保合同为准,随着融资债务逐年偿还,担保额度也随之逐年递减。

2、本次披露的对外担保进展情况

本次《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过,还需经公司2019年第三次临时股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

鑫天和为公司全资子公司,2009年6月1日注册成立。

名称:天津鑫天和电子科技有限公司

法人代表:张长旭

注册资本:26,320万元人民币

经营范围:电子信息技术开发、咨询、服务;批发和零售业;货物及技术的进出口业务;房地产经纪;以下限分支机构;电子元器件、电器设备制造、加工。

截至2019年9月30日,鑫天和总资产114,888.43万元,净资产28,627.93万元,2019年1-9月营业收入356,081.41万元,净利润1,035.22万元(未经审计)。

三、董事会意见

本次担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司对外担保管理制度的相关要求。本次子公司申请银行贷款主要是用于公司发展的需要,是根据经营规划及资金需求情况确定的,有利于其长效、有序发展,公司为其担保不会损害公司及股东的利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日,除本次新增担保,公司及子公司累计对外担保额为624,395.54万元,实际累计对外担保额为585,536.60万元。本次担保后,公司及子公司累计对外担保额为人民币681,395.54万元(其中为控股子公司提供的担保额为653,545.54万元),占2018年末公司经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的归属于母公司净资产的比例为51.14%。

本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

五、备查文件

第五届董事会第三十二次会议决议。

证券代码:002129 证券简称:中环股份 公告编号:2019-107

天津中环半导体股份有限公司

关于召开公司2019年第三次临时股东大会通知的公告

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年第三次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月26日上午9:30-11:30至下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年12月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可以在前述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为2019年12月20日,在2019年12月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见本通知附件2),该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、现场会议地点:天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰东路12号,天津中环半导体股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》。

上述议案已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过,详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第五届董事会第三十二次会议决议的公告》(公告编号:2019-105)。

根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,本次股东大会议案均对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

三、提案编码

四、会议登记等事项

2、登记地点:天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰东路12号 公司证券投资部

3、登记办法:

(1)参加本次会议的自然人股东持股东账户卡及个人身份证;委托代表人持本人身份证、授权委托书(加盖印章或亲笔签名)、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书(加盖印章或亲笔签名)、出席人身份证到公司登记。

(2)异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真方式以2019年12月25日上午11:30时前到达本公司为准;现场登记时间为2019年12月26日上午9:00-15:00,登记地点为天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰东路12号公司会议室。

4、其他事项

(1)联系方式

联系人:秦世龙、蒋缘

电话:022-23789787

传真:022-23789786

(2)出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。

(3)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇到突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、第五届董事会第三十二次会议决议。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362129”,投票简称为“中环投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月26日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2019年12月26日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录以下网址:http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托代表我本人(本公司)出席天津中环半导体股份有限公司2019年第三次临时股东大会。

一、委托人姓名(名称):

委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号码):

二、代理人姓名:代理人身份证号码:

三、委托人股东帐号:委托人持有股数:

四、对审议事项投赞成、反对或弃权的具体指示:

五、如果委托人对上述第四项不作具体指示,代理人是否可以按照自己的意愿表决(是/否):

六、授权委托书签发日期:

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